Walka z „praniem pieniędzy” po nowemu – czyli o problemach implementacji nowych rozwiązań w praktyce
Napisany przez M-S-M dnia 2010-02-15 11:29:56. Aktualizowano 2025-06-07 00:47:50
Zapraszamy do udziału w warsztatach, 16 marca 2010 roku, Warszawa
Użyte tagi:
Zobacz także:
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
- Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"
- Przedstawiony zostanie Państwu stan dyskusji na temat sposobu wdrażania nowych rozwiązań związanych z "praniem pieniędzy" i podstawowych kłopotów dotyczących tego procesu
- Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
- Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
- Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
- Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
- Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
- Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
- Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej
Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
- Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
- Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
- Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
- Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
- Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy
Warsztaty poprowadzi: mecenas Piotr Bodył Szymala
W PROGRAMIE
- Blok wprowadzający
- Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. I
- Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. II
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*:
-faxowy: www.centrumpr.com.pl/formularz_praniepieniedzy.pdf
- on-line: www.cpi.com.pl/imprezy/2010/pp2/formularz_pr.php
* Jeśli dowiedzieli się Państwo o warsztatach z tej informacji – prosimy o wypełnienie jednego z powyższych formularzy zgłoszeniowych, celem mierzenia skuteczności przekazu.
WIĘCEJ INFORMACJI:
www.cpi.com.pl/imprezy/2010/pp2/index.php
Kontakt z organizatorem: pr@cpi.com.pl
Społecznościowe
Artykuły
Kategorie TagiKategorie szkoleń
Typy szkoleń:
Ośrodki szkoleniowe
Dołącz do nas
Walka z „praniem pieniędzy” po nowemu – czyli o problemach implementacji nowych rozwiązań w praktyce - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń. Informacje binzesowe oraz na temat podnoszenia swojej wiedzy.
© 2010 - 2025 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.